比特币闪崩引美国司法部关注：调查是否为人为操纵所致

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新浪科技讯北京时间11月21日早间消息，据彭博社援引知情人士的话报道，随着周二比特币持续下跌，美国司法部正在调查加密货币去年的惊人飙升是否是人为操纵造成的。他们怀疑交易员使用了 Tether（一种流行但有争议的数字代币）来推高比特币的价格。

三位知情人士表示美国为什么承认比特币，虽然美国联邦调查人员几个月前对加密货币展开了广泛的刑事调查，但他们直到最近才开始关注比特币、Tether 和加密货币交易所 Bitfinex 的错综复杂的网络。该网络可能通过非法手段推高了比特币的价格。

Bitfinex 与香港公司 Tether Ltd 拥有相同的管理团队，该公司创建了同名的加密货币。这种新代币主要通过 Bitfinex 进入市场。

一些交易员和学者表示，在比特币价格濒临下跌的关键时刻，Tether 被用来购买比特币。Tether Ltd 首席执行官 JL van der Velde 和 Bitfinex 此前均否认了这些指控。

Bitfinex 的总法律顾问、外部法律顾问和 Tether Ltd 均未发表评论。

除了司法部，其他机构也在调查这两家公司。据彭博社 1 月份报道，Tether Ltd 和 Bitfinex 去年都收到了美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的传票。知情人士说，司法部和 CFTC 正在协调各自的调查。

目前尚不清楚美国政府官员是否只是在调查发生在 Bitfinex 上的活动，或者 Bitfinex 高管是否涉嫌从事非法行为。但美国司法部和美国商品期货交易委员会都没有指控任何人有任何不当行为，美国政府最终可能会得出结论，没有发生任何违法行为。

司法部和 CFTC 的发言人拒绝置评。

加密货币在 2017 年引起了投资者的注意，去年 12 月比特币飙升至 20,000 美元左右的历史新高。但今年不同，华尔街的许多人都将其视为一种时尚。比特币周二跌破 4,225 美元的另一个因素是政府机构的审查——他们一再警告说，大多数不受监管的行业可能充斥着欺诈行为。

司法部调查的一个重点是，近年来数字代币的急剧增长是纯粹由实际需求推动的，还是部分由市场欺诈引起的。5 月份有报道称，美国检察官与 CFTC 合作制定了多种交易策略，包括欺骗——通过大量虚假订单欺骗市场以诱骗其他交易者买卖的非法行为。

虽然不如比特币那么出名，但 Tether 被交易者广泛用于押注其他加密货币的价格走势。这是因为该硬币比其他数字硬币更稳定，但仍处于传统银行系统之外，从而更容易在不同的加密货币交易所之间转移。

Tether 及其名称的稳定性是由于其价值似乎与美元挂钩。Tether Ltd 甚至表示，他们每次发行数字货币时，都会对应在银行存入 1 美元。一些投资者质疑这种说法。据 6 月份报道，CFTC 传唤该公司的一个原因是证明这些代币是由美元储蓄支持的。

知情人士说，司法部正在调查的问题包括 Tether Ltd 如何制造新代币，以及为什么它们主要通过 Bitfinex 进入市场。

这项调查是在德克萨斯大学教授约翰格里芬和合著者阿明沙姆斯 6 月发表的一篇论文中提出的。Griffin 和 Shams 写道美国为什么承认比特币，Tether 的交易显示出支撑和操纵比特币的模式。

他们声称 Tether 在关键时刻被用来购买比特币，而比特币去年 1,400% 的涨幅中约有一半是由于此类交易。两位知情人士说，格里芬今年早些时候向 CFTC 介绍了他的调查结果。

格里芬拒绝评论他是否与政府官员有过接触。

在 Griffin 和 Shams 发表论文后，Tether Ltd 和 Bitfinex 首席执行官 Van der Velde 对其结论提出异议，并在一份声明中表示，“Tether 的发行不能用于支撑 Bitfinex 上的比特币或任何其他硬币/代币的价格。” (舒雨)